Sprawa dotyczy działalności czterech zorganizowanych grup przestępczych wyłudzających podatek VAT. Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Urzędu Celno Skarbowego zatrzymali 19 osób.
Usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz prania pieniędzy. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.
- Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora wobec pięciu podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości do 100 tysięcy złotych, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi, jak również zakaz opuszczania kraju - wyjaśnia prokurator Małgorzata Zapolnik, naczelnik wydziału Prokuratury Krajowej w Szczecinie.
Grupy działały w okresie od stycznia 2017 r. do października 2022 r. w Warszawie, Bielsku-Białej, Gliwicach i innych miejscowościach. Ich celem było popełnienie przestępstw karnych i karnoskarbowych związanych wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przez podmioty, które w strukturze grup pełniły rolę „znikających” podatników oraz „buforów”. „Puste” faktury VAT za pośrednictwem rozbudowanej sieci „buforów” przekazywane były ostatecznym odbiorcom, którzy w sposób sprzeczny z prawem obniżali koszty działalności swoich firm. Na obecnym etapie śledztwa ustalono, iż cztery grupy przestępcze wprowadziły do obiegu faktury na kwotę blisko 1,5 miliarda złotych.
W toku śledztwa zabezpieczono sprzęt elektroniczny i dokumentację, które będą poddane analizie.
Dotychczas prokurator skierował w tej sprawie 7 aktów oskarżenia wobec 62 osób.
- Śledztwo ma wielowątkowy i rozwojowy charakter, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań - dodaje prok. Zapolnik.
Dziennik Zachodni / Wielki Piątek
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?