Kolejne zatrzymania w sprawie tzw. pustych faktur VAT na 1,5 mld zł. Śledztwo Prokuratury Krajowej w Szczecinie

Śledztwo prowadzi Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Na jego polecenie zatrzymań dokonali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z funkcjonariuszami Urzędu Celno – Skarbowego. Podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane, wyłudzenia podatku VAT, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz „prania pieniędzy”.

Grozi im nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Po przesłuchaniu wyszli na wolność. Prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 20 tys. zł do 200 tys. zł, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi w sprawie.

Śledztwo dotyczy czterech zorganizowanych grup przestępczych od stycznia 2017 r. do października 2022 r. działających w Warszawie, Bielsku-Białej, Gliwicach i innych miejscowościach, których celem było popełnienie przestępstw karnych i karnoskarbowych związanych wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przez podmioty, które w strukturze grup pełniły rolę „znikających” podatników oraz „buforów”.

„Puste” faktury VAT za pośrednictwem rozbudowanej sieci „buforów” przekazywane były ostatecznym odbiorcom, którzy w sposób sprzeczny z prawem obniżali koszty działalności swoich firm. Na obecnym etapie śledztwa ustalono, iż cztery grupy przestępcze wprowadziły do obiegu faktury na kwotę blisko 1,5 miliarda złotych.

Zabezpieczono blisko 80 tysięcy złotych w gotówce oraz sprzęt elektroniczny i dokumentację, które będą poddane analizie.

Dotychczas prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierował w tej sprawie 7 aktów oskarżenia wobec 62 osób.

2 marca 2023 r. w Hiszpanii zatrzymano poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania Roberta Cz., który podejrzany jest o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Robert Cz. znajdował się na liście EU Most Wanted 2022, jego ujęcie nastąpiło w wyniku współpracy tzw. „łowców głów” i europejskiej sieci współpracy policyjnej ENFAST. Przekazanie podejrzanego na terytorium Polski nastąpiło w dniu 16 marca 2023 r. Aktualnie wykonywane są czynności procesowe z udziałem podejrzanego.

Śledztwo ma wielowątkowy i rozwojowy charakter, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.