Miliony z Meksyku i podejrzenie prania brudnych pieniędzy

Joanna Krężelewska
Joanna Krężelewska
archiwum polskapress
Udostępnij:
Na konto mieszkańca powiatu sławieńskiego wpłynęło ponad 5,5 miliona dolarów. Wezwany do udokumentowania źródła pochodzenia pieniędzy, miał przedstawić sfałszowane dokumenty. Trafił do aresztu, a sprawa jest rozwojowa.

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie zatrzymali 26-latka podejrzanego o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. - Na jego konto trafiły ponad 22 miliony złotych. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy – informuje kom. Monika Kosiec, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Śledztwo w tej sprawie policjanci prowadzą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Jak wynika z ustaleń w sprawie, zatrzymany 26-latek przyjął zagraniczny przelew na kwotę ponad 5,5 miliona dolarów. - Pranie pieniędzy jest poważnym przestępstwem przeciwko prawidłowemu funkcjonowaniu obrotu gospodarczego, polega na wprowadzeniu do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych, uzyskanych z nielegalnych źródeł bądź służących do finansowania nielegalnej działalności – wskazuje kom. Kosiec.

O co dokładnie chodzi w tej sprawie? Ani policjanci, ani prokuratorzy nie podają szczegółów. – Ze względu na dobro śledztwa. Trwają czynności i zależy nam na ich wyniku – tłumaczy Ryszard Gąsiorowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, dodając, że „sprawa jest rozwojowa”.

Wiadomo, że 26-letni mężczyzna, mieszkaniec małej miejscowości w powiecie sławieńskim, usłyszał zarzut prania pieniędzy i na wniosek śledczych został tymczasowo aresztowany. Za to przestępstwo grozi 10 lat pozbawienia wolności.

Dlaczego czynności wobec mieszkańca powiatu sławieńskiego prowadziła koszalińska policja? Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że 5,5 mln dolarów wpłynęło na koszalińskie konto bankowe mężczyzny. Pieniądze zostały wysłane z Meksyku, co może wskazywać na powiązania z przestępczością narkotykową, terroryzmem, handlem bronią, ludźmi bądź innymi zorganizowanymi działaniami karalnymi.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej przygląda się każdemu przelewowi bądź wpłacie i jeśli odkryje znamiona przestępstwa, czy to podatkowego, czy też każdego innego, zawiadamia o tym Urząd Skarbowy lub prokuraturę. Kwota, od której przelew podlega weryfikacji, wynosi 15 tysięcy euro, zarówno dla transakcji zagranicznych, jak i krajowych. Odbiorca może zostać wówczas wezwany do udokumentowania źródła pochodzenia pieniędzy. Według naszych ustaleń zatrzymany 26-letni mieszkaniec powiatu sławieńskiego miał twierdzić, że środki pochodzą z jego działalności gospodarczej. Legalność przedstawionych dokumentów, m.in. faktur, miała jednak wzbudzić podejrzenia śledczych.

W tej sprawie może dojść do kolejnych zatrzymań.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

Sencor

Sencor SCOOTER TWO 2021

2 552,25 zł1 949,00 zł-24%
miejsce #2

Xiaomi

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 2022 Czarny

2 349,00 zł1 999,00 zł-15%
miejsce #3

Motus

Motus Pro 10 Sport 2021

7 570,99 zł6 799,00 zł-10%
miejsce #4

Techlife

Techlife X5S

3 699,00 zł3 450,00 zł-7%
Materiały promocyjne partnera

Ekspert o ataku na Krymie: potencjał lotniczy Rosji został osłabiony

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Głos Koszaliński
Dodaj ogłoszenie