W wielkim śledztwie Zachodniopomorskiego Wydziału Prokuratury Krajowej do tej pory zarzuty usłyszało już ok. 200 osób.
- I kolejnych dwieście jest jeszcze do zatrzymania - mówi Głosowi prok. Małgorzata Zapolnik, naczelnik wydziału Prokuratury Krajowej w Szczecinie.
Jest wśród nich nich szczecinian poszukiwany przez prokuraturę. Ukrywa się.
Cała sprawa miała swój początek w Szczecinie
- Jedna z tych firm, która zaczęła przekazywanie tych pustych faktur, była ze Szczecina. A potem ta karuzela rozrosła się na cały kraj - dodaje prok. Zapolnik.
W akcji na Kanarach wzięli udział policjanci z CBŚP oraz z grupy „Łowców Cieni” CBŚP, we współpracy z hiszpańską Guardia Civil. Wspierały ich unijne organizacje do walki z przestępczością, czyli Europol i Eurojust. Wśród zatrzymanych jest osoba podejrzana o kierowanie tą grupą i wprowadzenie do obrotu gospodarczego faktur na kwotę ponad 650 milionów złotych.
- Na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego wydanego przez prokuratora zachodniopomorskiego pionu Prokuratur Krajowej, hiszpańscy policjanci przeprowadzili przeszukania luksusowej willi w Las Palmas, gdzie ukrywali się podejrzani. W wyniku przeprowadzonych czynności zabezpieczono dokumentację księgowo-finansową, komputery i telefony komórkowe - wyjaśnia prokurator Małgorzata Zapolnik.
- Zatrzymani to osoby, które w naszym zainteresowaniu pozostawały od dłuższego czasu i były typowane do zatrzymania. Ścigaliśmy je listami gończymi najpierw w Polsce, a potem ustalono, że przebywają w Hiszpanii - mówi nam prok. Zapolnik.
Gdy trwała akcja na Kanarach, w województwie łódzkim i śląskim funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejne trzy osoby zamieszane w proceder. Usłyszeli zarzuty prania pieniędzy pochodzących z przestępstw, a dwie osoby dodatkowo zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 10 lat pozbawiania wolności. Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych wysokości po 50 tysięcy złotych oraz dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi.
200 podejrzanych. Kilkaset firm zamieszanych w sprawę
Śledztwo dotyczy wystawiania nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także prania pieniędzy pochodzących z tego procederu. W sprawę zaangażowanych jest kilkaset podmiotów gospodarczych.
- Przedmiotem działalności grupy były m.in. usługi budowlane, reklamowe i transportowe. Z dotychczasowych ustaleń prokuratury wynika, że w przestępczą działalność może być zamieszanych kilkaset podmiotów gospodarczych, a straty Skarbu Państwa oszacowano wstępnie na ponad 160 milionów złotych - dodaje prokurator.
W śledztwie występuje już blisko 200 podejrzanych, którym prokurator przedstawił prawie 700 zarzutów, w tym 124 osoby usłyszały zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, natomiast 6 osób jest podejrzanych o kierowania nią. Już 44 osoby trafiły do aresztu tymczasowego.
- Śledztwo ma charakter rozwojowy, prokuratura ujawnia kolejne grupy przestępcze, które korzystały z pustych faktur kosztowych dlatego planowane są kolejne zatrzymania - dodaje prok. Zapolnik.
W ramach śledztwa prokuratorzy dokonali zabezpieczeń majątkowych na kwotę ponad 40 milionów złotych. Część z tego sprzętu o wartości 3 milionów złotych już w styczniu 2021 roku została przez prokuratora przekazana szpitalom i policji. Wśród przedmiotów był zarówno sprzęt elektroniczny, który służy jako wyposażenie szpitalnych oddziałów covidowych, jak również pojazdy, które służą policji do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
