Wyłudzili VAT na 1,5 miliarda złotych. Zatrzymano 11 osób

Śledztwo prowadzi Zachodniopomorski Wydział Prokuratury Krajowej w Szczecinie. W akcji biorą udział funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych, połączonych z tworzeniem poświadczającej nieprawdę oraz nierzetelnej dokumentacji księgowej oraz „prania pieniędzy”.

- Adwokatowi Piotrowi Ł. prokurator przedstawił zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, utrudniania postępowania dotyczącego wielomilionowych wyłudzeń podatkowych oraz pomoc w uzyskiwaniu przez inną osobę fikcyjnych faktur VAT - wyjaśnia prokurator Łukasz Łapczyński z Prokuratury Krajowej.

- Zabezpieczyliśmy m.in. dokumentację, nośniki danych informatycznych i telefony komórkowe - dodaje Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Za tzw. zbrodnie vatowskie grozi nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa procesowego, grożąca podejrzanym surową karę prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec adwokata Piotra Ł. tymczasowego aresztowania. Sąd uznał, że wobec postawy procesowej podejrzanego, wystarczające będzie zastosowanie środków w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 300 tysięcy złotych oraz zawieszenia w wykonywaniu zawodu adwokata.

Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości do 500 tysięcy złotych, dozorów policji połączonych z zakazem kontaktowania się z współpodejrzanymi oraz zakaz opuszczania kraju.

Są to kolejne zatrzymania w śledztwie prowadzonym wobec czterech zorganizowanych grup przestępczych o charakterze międzynarodowym, których członkowie popełniali przestępstwa karne i karnoskarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz prali pieniądze.

Prokurator w Szczecinie od czerwca 2020 r. przedstawił zarzuty łącznie 246 podejrzanym. Aktualnie 22 podejrzanych pozostaje tymczasowo aresztowanych.

Dotychczas w toku śledztwa prokurator ustalił, że do obiegu wprowadzono faktury o łącznej wartości blisko 1,5 miliarda złotych, natomiast w działalność przestępczą zamieszanych jest kilkaset podmiotów gospodarczych.

W maju 2022 r. na terenie Grand Canarii zatrzymano podejrzanych, którzy przy wykorzystaniu systemów informatycznych wystawiali fikcyjne faktury VAT. Zostali wydani w oparciu o Europejski Nakaz Aresztowania i aktualnie przebywają w aresztach śledczych na terenie kraju.